Verificación de empresas (KYB) por 25 € por empresa.
Conozca a sus clientes empresariales antes de darles acceso: el registro mercantil, el documento y el selfi en vivo de quien actúa por la empresa, y el control de sanciones y PEP, en un único informe firmado. Precio más IVA.
Qué se comprueba.
Una verificación por organización, en la que puede confiar cada app con la que se comparte la organización.
Nombre, estado y administradores del registro oficial donde está en línea, si no de un extracto oficial de no más de 3 meses, que Dazr lee automáticamente.
Un administrador o representante legal toma una foto en vivo de un pasaporte, DNI o permiso de residencia y un selfi. Se comparan las caras, y el nombre debe coincidir con el registro.
La empresa y el representante se comprueban en las listas de sanciones de la UE, la ONU y la OFAC y en busca de personas del medio político.
Reglas documentadas aprueban los casos claros automáticamente, normalmente en unos 10 minutos. Una persona de Dazr solo revisa cuando una comprobación no está clara.
Las organizaciones aprobadas se vuelven a comprobar cada día por sanciones y cada 30 días por estatus PEP.
Un informe por cada verificación, en PDF y JSON firmado, listo para sus auditores.
Quién paga.
Usted elige, por app.
| Opción | Precio |
|---|---|
| Paga la organizaciónMediante Mollie, con una factura en la página de la organización. | 25 € |
| Su app paga por sus clientesDesde el saldo prepago de Dazr API de su organización. | 25 € |
| Videollamada en lugar del selfiePara un representante sin cámara en el móvil. Se reembolsa por completo si Dazr cancela o no ofrece horario. | 200 € |
Precios sin IVA. La verificación de la organización sin KYB, por ejemplo con una firma o sello electrónico cualificado, no cuesta nada.
En su app.
Pida la verificación de empresa al iniciar sesión y lea la claim kyb.
La claim kybWebhooksModo de pruebaPaíses y plazosKYC para personas
Preguntas sobre KYB.
¿Cuánto cuesta la verificación de empresa?
25 € más IVA por organización, una sola vez. La organización paga mediante Mollie y recibe una factura, o su app paga por sus clientes desde su saldo de Dazr API. Si el proceso se detiene antes de comprobar ningún documento, el pago se reembolsa íntegramente.
¿Qué empresas se pueden verificar?
Organizaciones de los 27 países de la UE, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza y el Reino Unido.
¿Cuánto tarda?
Normalmente unos 10 minutos tras las fotos, donde el registro mercantil está en línea: Noruega, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia, Chequia y Reino Unido. En otros países Dazr lee un extracto oficial de no más de 3 meses, y una persona lo revisa cuando una comprobación no está clara, normalmente en un día laborable.
¿Se comprueban los titulares reales?
No. La verificación de empresa cubre la empresa en el registro, la identidad y los poderes del representante, y el control de sanciones y PEP de ambos.
¿Qué pasa tras la aprobación?
Las organizaciones aprobadas se vuelven a comprobar cada día en las listas de sanciones y cada 30 días por estatus PEP. Su app se entera de cualquier cambio por webhook.
¿Recibo un informe?
Sí. Cada verificación tiene un informe firmado, en PDF y en JSON, que sus auditores pueden comprobar. Los resultados y el informe se conservan 5 años tras el fin de la verificación.