Unternehmensprüfung (KYB) für 25 € pro Unternehmen.
Kennen Sie Ihre Geschäftskunden, bevor sie Zugang erhalten: das Handelsregister, Ausweis und Live-Selfie der Person, die für das Unternehmen handelt, sowie Sanktions- und PEP-Prüfung, in einem signierten Bericht. Preis zzgl. MwSt.
Was geprüft wird.
Eine Prüfung pro Organisation, auf die sich jede App verlassen kann, mit der die Organisation geteilt wird.
Name, Status und Geschäftsführung aus dem amtlichen Register, wo es online ist, sonst aus einem amtlichen Auszug, höchstens 3 Monate alt, den Dazr automatisch liest.
Eine Geschäftsführerin, ein Geschäftsführer oder gesetzlicher Vertreter macht ein Live-Foto von Reisepass, Personalausweis oder Aufenthaltstitel und ein Selfie. Die Gesichter werden verglichen, und der Name muss mit dem Register übereinstimmen.
Das Unternehmen und die vertretende Person werden gegen die Sanktionslisten von EU, UN und OFAC und auf politisch exponierte Personen geprüft.
Dokumentierte Regeln geben eindeutige Fälle automatisch frei, meist in etwa 10 Minuten. Ein Mensch bei Dazr sieht nur nach, wenn eine Prüfung nicht eindeutig ist.
Freigegebene Organisationen werden täglich erneut auf Sanktionen und alle 30 Tage auf PEP-Status geprüft.
Ein Bericht für jede Prüfung, als PDF und signiertes JSON, bereit für Ihre Prüfer.
Wer zahlt.
Sie entscheiden, pro App.
| Option | Preis |
|---|---|
| Die Organisation zahltÜber Mollie, mit einer Rechnung auf der Organisationsseite. | 25 € |
| Ihre App zahlt für ihre KundenAus dem vorausbezahlten Dazr-API-Guthaben Ihrer Organisation. | 25 € |
| Videogespräch statt SelfieFür Vertreter ohne Handykamera. Voll erstattet, wenn Dazr absagt oder keinen Termin anbietet. | 200 € |
Preise zzgl. MwSt. Die Organisationsprüfung ohne KYB, etwa mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder einem Siegel, kostet nichts.
In Ihrer App.
Fordern Sie bei der Anmeldung die Unternehmensprüfung an und lesen Sie den kyb-Claim.
Der kyb-ClaimWebhooksTestmodusLänder und DauerKYC für Personen
Fragen zu KYB.
Was kostet eine Unternehmensprüfung?
25 € zzgl. MwSt. pro Organisation, einmalig. Die Organisation zahlt über Mollie und erhält eine Rechnung, oder Ihre App zahlt für ihre Kunden aus Ihrem Dazr-API-Guthaben. Bricht der Vorgang ab, bevor ein Ausweis geprüft wurde, wird die Zahlung vollständig erstattet.
Welche Unternehmen können geprüft werden?
Organisationen in den 27 EU-Ländern, Norwegen, Island, Liechtenstein, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.
Wie lange dauert es?
Meist etwa 10 Minuten nach den Fotos, wo das Handelsregister online ist: Norwegen, Dänemark, Finnland, Frankreich, Niederlande, Polen, Tschechien und Vereinigtes Königreich. Anderswo liest Dazr einen amtlichen Auszug, der höchstens 3 Monate alt ist, und ein Mensch sieht nach, wenn eine Prüfung nicht eindeutig ist, meist innerhalb eines Werktags.
Werden wirtschaftlich Berechtigte geprüft?
Nein. Die Unternehmensprüfung umfasst das Unternehmen im Register, Identität und Vertretungsbefugnis der vertretenden Person sowie die Sanktions- und PEP-Prüfung beider.
Was passiert nach der Freigabe?
Freigegebene Organisationen werden täglich erneut gegen die Sanktionslisten und alle 30 Tage auf PEP-Status geprüft. Ihre App erfährt jede Änderung per Webhook.
Bekomme ich einen Bericht?
Ja. Jede Prüfung hat einen signierten Bericht, als PDF und als JSON, den Ihre Prüfer kontrollieren können. Ergebnisse und Bericht werden 5 Jahre nach Ende der Prüfung aufbewahrt.