Verificação de empresas (KYB) por 25 € por empresa.
Conheça os seus clientes empresariais antes de terem acesso: o registo comercial, o documento e a selfie ao vivo de quem age pela empresa, e a verificação de sanções e PEP, num único relatório assinado. Preço sem IVA.
O que é verificado.
Uma verificação por organização, em que cada app com quem a organização é partilhada pode confiar.
Nome, estado e administradores do registo oficial onde está online, caso contrário de uma certidão oficial com no máximo 3 meses, que a Dazr lê automaticamente.
Um administrador ou representante legal tira uma foto ao vivo de um passaporte, cartão de cidadão ou autorização de residência e uma selfie. Os rostos são comparados, e o nome tem de coincidir com o registo.
A empresa e o representante são verificados nas listas de sanções da UE, da ONU e da OFAC e quanto a pessoas politicamente expostas.
Regras documentadas aprovam automaticamente os casos claros, normalmente em cerca de 10 minutos. Uma pessoa da Dazr só analisa quando uma verificação não é clara.
As organizações aprovadas são verificadas de novo todos os dias quanto a sanções e a cada 30 dias quanto ao estatuto PEP.
Um relatório para cada verificação, em PDF e JSON assinado, pronto para os seus auditores.
Quem paga.
Escolhe, por app.
| Opção | Preço |
|---|---|
| Paga a organizaçãoAtravés da Mollie, com uma fatura na página da organização. | 25 € |
| A sua app paga pelos clientesA partir do saldo Dazr API pré-pago da sua organização. | 25 € |
| Videochamada em vez da selfiePara um representante sem câmara no telemóvel. Reembolsada na totalidade se a Dazr cancelar ou não oferecer horário. | 200 € |
Preços sem IVA. A verificação da organização sem KYB, por exemplo com uma assinatura ou selo eletrónico qualificado, não custa nada.
Na sua app.
Peça a verificação de empresa no início de sessão e leia a claim kyb.
A claim kybWebhooksModo de testePaíses e prazosKYC para pessoas
Perguntas sobre KYB.
Quanto custa a verificação de empresa?
25 € sem IVA por organização, uma única vez. A organização paga através da Mollie e recebe uma fatura, ou a sua app paga pelos seus clientes a partir do seu saldo Dazr API. Se o processo parar antes de algum documento ser verificado, o pagamento é reembolsado na totalidade.
Que empresas podem ser verificadas?
Organizações dos 27 países da UE, Noruega, Islândia, Liechtenstein, Suíça e Reino Unido.
Quanto tempo demora?
Normalmente cerca de 10 minutos após as fotos, onde o registo comercial está online: Noruega, Dinamarca, Finlândia, França, Países Baixos, Polónia, Chéquia e Reino Unido. Noutros países, a Dazr lê uma certidão oficial com no máximo 3 meses, e uma pessoa analisa quando uma verificação não é clara, normalmente num dia útil.
Os beneficiários efetivos são verificados?
Não. A verificação de empresa abrange a empresa no registo, a identidade e os poderes do representante, e a verificação de sanções e PEP de ambos.
O que acontece após a aprovação?
As organizações aprovadas são verificadas de novo todos os dias nas listas de sanções e a cada 30 dias quanto ao estatuto PEP. A sua app é informada de qualquer alteração por webhook.
Recebo um relatório?
Sim. Cada verificação tem um relatório assinado, em PDF e em JSON, que os seus auditores podem verificar. Os resultados e o relatório são guardados durante 5 anos após o fim da verificação.