Verifica aziendale (KYB) a 25 € per azienda.
Conosca i Suoi clienti business prima che ottengano l’accesso: il registro delle imprese, il documento e il selfie dal vivo di chi agisce per l’azienda, e il controllo su sanzioni e PEP, in un unico report firmato. Prezzo IVA esclusa.
Cosa viene controllato.
Una verifica per organizzazione, su cui può contare ogni app con cui l’organizzazione viene condivisa.
Nome, stato e amministratori dal registro ufficiale dove è online, altrimenti da una visura ufficiale non più vecchia di 3 mesi, che Dazr legge automaticamente.
Un amministratore o rappresentante legale scatta una foto dal vivo di passaporto, carta d’identità o permesso di soggiorno e un selfie. I volti vengono confrontati, e il nome deve corrispondere al registro.
L’azienda e il rappresentante vengono controllati sulle liste delle sanzioni di UE, ONU e OFAC e per le persone politicamente esposte.
Regole documentate approvano automaticamente i casi chiari, di solito in circa 10 minuti. Una persona di Dazr interviene solo quando un controllo non è chiaro.
Le organizzazioni approvate vengono ricontrollate ogni giorno per le sanzioni e ogni 30 giorni per lo status PEP.
Un report per ogni verifica, in PDF e JSON firmato, pronto per i Suoi revisori.
Chi paga.
Sceglie Lei, per ogni app.
| Opzione | Prezzo |
|---|---|
| Paga l’organizzazioneTramite Mollie, con una fattura nella pagina dell’organizzazione. | 25 € |
| La Sua app paga per i propri clientiDal credito Dazr API prepagato della Sua organizzazione. | 25 € |
| Videochiamata al posto del selfiePer un rappresentante senza fotocamera sul telefono. Rimborsata per intero se Dazr annulla o non offre orari. | 200 € |
Prezzi IVA esclusa. La verifica dell’organizzazione senza KYB, per esempio con una firma o un sigillo elettronico qualificato, non costa nulla.
Nella Sua app.
Richieda la verifica aziendale all’accesso e legga il claim kyb.
Il claim kybWebhookModalità testPaesi e tempiKYC per le persone
Domande sul KYB.
Quanto costa la verifica aziendale?
25 € IVA esclusa per organizzazione, una sola volta. L’organizzazione paga tramite Mollie e riceve una fattura, oppure la Sua app paga per i propri clienti dal Suo credito Dazr API. Se la procedura si interrompe prima che sia stato controllato un documento, il pagamento viene rimborsato per intero.
Quali aziende si possono verificare?
Organizzazioni nei 27 paesi dell’UE, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito.
Quanto tempo serve?
Di solito circa 10 minuti dopo le foto, dove il registro delle imprese è online: Norvegia, Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Cechia e Regno Unito. Altrove Dazr legge una visura ufficiale non più vecchia di 3 mesi, e una persona esamina il caso quando un controllo non è chiaro, di solito entro un giorno lavorativo.
Vengono controllati i titolari effettivi?
No. La verifica aziendale copre l’azienda nel registro, l’identità e i poteri del rappresentante, e il controllo su sanzioni e PEP di entrambi.
Cosa succede dopo l’approvazione?
Le organizzazioni approvate vengono ricontrollate ogni giorno sulle liste delle sanzioni e ogni 30 giorni per lo status PEP. La Sua app viene informata di ogni modifica via webhook.
Ricevo un report?
Sì. Ogni verifica ha un report firmato, in PDF e in JSON, che i Suoi revisori possono controllare. I risultati e il report sono conservati per 5 anni dalla fine della verifica.